(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024 - (AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA
L’Associazione Bancaria Italiana – ABI e l’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto
Oro – A.N.T.I.C.O. hanno trasmesso ai rispettivi associati un Vademecum sull’attività
con i compro oro, che illustra il quadro normativo vigente sugli operatori del settore
aurifero e le norme primarie e secondarie antiriciclaggio e i relativi Orientamenti
dell’EBA che trovano applicazione nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari.
Con il Vademecum – frutto del lavoro congiunto delle due Associazioni – si intende
favorire una maggiore conoscenza della disciplina applicabile ai soggetti economici
operanti nella filiera dell’oro e degli oggetti preziosi e una maggiore consapevolezza
delle informazioni che possono essere richieste e fornite ai fini dell’apertura del
rapporto o nel corso dello stesso.
Nello specifico, vengono illustrate le disposizioni normative di rango primario e
secondario che regolamentano i rispettivi comparti a partire da quelle antiriciclaggio,
incluse anche esemplificazioni (né tassative, né vincolanti) di dati, documenti e notizie
che possono essere condivise tra banche e operatori in oro in sede di apertura di
nuovi rapporti e di valutazione di rapporti già in essere. Ciò con l’intento di agevolare
le attività di valutazione del rischio di riciclaggio e di ridurre la complessità dei
processi di compliance.
Il Vademecum – che per sua natura non introduce nuovi obblighi o vincoli né si
sostituisce alla regolamentazione di riferimento – verrà presentato alle Autorità
competenti dalle due Associazioni, come deciso in occasione di un incontro tenutosi tra
i rappresentanti dei rispettivi vertici.
Roma, 23 novembre 2024
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