ABUJA – Il governo federale della Nigeria ha ufficialmente ordinato alle istituzioni finanziarie e a tutte le imprese e professioni non…
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Ampia partecipazione dei professionisti interessati alle linee-guida sugli adempimenti e alla valutazione dei rischi Il contrasto e la prevenzione del riciclaggio e…
Il sistema delle aste giudiziarie rappresenta un terreno fertile per evasori fiscali e organizzazioni criminali. La mancanza di tracciabilità dei…
[lid] L’ Istituto Nazionale Tributaristi (INT) parteciperà il 24 c.m. al tavolo tecnico sull’Antiriciclaggio presso il Ministero dell’Economia e delle…