(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2023 - (AGENPARL) – mer 11 ottobre 2023 Antiriciclaggio: dalla CCIAA di Agrigento in arrivo un’informativa via PEC
alle imprese,
Al via l’iter per la comunicazione delle informazioni sul Titolare
Effettivo al Registro delle imprese delle Camere di Commercio. E’ stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9/10/2023 il provvedimento
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività
dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo, come stabilito dal
decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55. Entro 60 giorni a partire
dalla data di
pubblicazione del provvedimento, i soggetti interessati – imprese con
personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti
similari – dovranno inviare la comunicazione al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio competente per territorio.
Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 – emanato in attuazione della
Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio – il Titolare
Effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività
oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o
controlla o ne è beneficiaria.
L’identificazione certa di questa figura costituisce perciò un tassello
determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa: è
frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di
copertura che,nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile
individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.
Per consentire l’adempimento, il sistema camerale – attraverso Unioncamere
e InfoCamere – ha realizzato l’architettura telematica necessaria per
ricevere le comunicazioni dovute e, successivamente, consentire l’accesso e
la consultazione delle informazioni ai soggetti autorizzati. Al fine di
agevolare la corretta compilazione delle domande è stato predisposto un
manuale operativo, disponibile attraverso il portale istituzionale
https://www.unioncamere.gov.it/. Sono altresì disponibili tutte le
informazioni relative all’adempimento sul portale
https://titolareeffettivo.registroimprese.it.
Agrigento 11 ottobre 2023.