(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 COMUNICATO STAMPA
Indagine “Vortex” – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
delegata dalla Procura Europea (EPPO), smaschera una frode
carosello dell’IVA da decine di milioni di euro in tutta Europa nell’ambito del commercio di autovetture di lusso.
Bolzano, 04/07/2025 – Un’azione coordinata contro la criminalità organizzata, condotta congiuntamente dalle Procure Europee (EPPO) di Francoforte e Milano ha portato a un’importante battuta d’arresto per le reti che operano schemi di frode transfrontaliera dell’IVA legati alla vendita di auto di lusso di seconda mano, causando perdite stimate per l’Unione Europea in 100 milioni di euro.
I Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del Trentino-Alto Adige hanno condotto le indagini relative alla frode transfrontaliera dell’IVA e, congiuntamente ai colleghi della Direzione Territoriale Campania, nonché i militari della Guardia di Finanza (Nucleo PEF di Caserta), hanno eseguito diverse perquisizioni nelle regioni Trentino-Alto Adige e Campania.
Dalle attività di Polizia Giudiziaria, cui sono seguiti sequestri di documentazione fiscale e commerciale, è emerso che con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, i soggetti sottoposti alle indagini interponevano una società altoatesina in operazioni in and out di compravendita di veicoli con controparti tedesche, accompagnate dalla contabilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e dal correlativo flusso di denaro, in entrata ed in uscita, ad esso corrispondente.