(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2023 - (AGENPARL) – lun 13 novembre 2023 GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Macerata
COMUNICATO STAMPA
13/11/2023
GDF MACERATA: OPERAZIONE “ARREDI NO TAX” A CONTRASTO DELL’EVASIONE E
DELLE FRODI FISCALI. DENUNCIATI SEI SOGGETTI PER ILLECITI PENALI TRIBUTARI.
Conclusa, dai finanzieri del Gruppo di Macerata, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e
giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di due imprese operanti nel “Distretto
industriale del legno e del mobile”.
La strutturata indagine, ha preso le mosse, nell’anno 2018, dall’analisi di approfondimenti in materia di
antiriciclaggio e dalla valorizzazione di puntuali risultanze estrapolate dalle banche dati in uso al Corpo, in ciò
avvalendosi dei poteri di Polizia Valutaria che sono esclusivi della Guardia di Finanza, e si è sviluppata mediante
il minuzioso esame delle contabilità aziendali e dei conti bancari dei titolari, nonché attraverso ulteriori riscontri
investigativi operati sul territorio.
L’incrocio trasversale dei dati acquisiti, ha permesso di accertare che le società attenzionate avevano omesso di
presentare, per gli anni d’imposta dal 2012 al 2020, le prescritte dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette,
dell’IVA e dell’IRAP, pur avendo le stesse provveduto, al parziale deposito, presso il Registro delle Imprese
della Camera di Commercio, dei bilanci di esercizio relativi alle medesime annualità.
euro e di segnalare all’Autorità Giudiziaria competente n. 6 persone per diversi illeciti penali tributari.
Il sistema di frode smascherato consisteva nella commercializzazione, anche con l’estero, di mobili e,
all’occorrenza, di materie plastiche e di materiale informatico senza che poi le società adempissero ai successivi
obblighi di natura fiscale.
I «dominus» della frode sono stati individuati in tre soggetti, succedutisi nel tempo, uno del maceratese e due del
fermano, pluripregiudicati anche per reati tributari e uno dei quali inabilitato all’esercizio di impresa
commerciale. Gli stessi gestivano le attività avvalendosi di soggetti c.d. “teste di legno”, privi di qualsivoglia
capacità imprenditoriale, che ricoprivano formalmente la carica di amministratori delle società di capitali
investigate.
Allo scopo di scongiurare l’effettuazione di ulteriori operazioni di export di beni negli Stati membri dell’Unione
Europea, in totale evasione d’imposta, è stata richiesta alla competente Agenzia delle Entrate di emettere il
provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES (acronimo di “VAT Information Exchange System”) nei
confronti di una delle società attenzionate. La finalità del sistema VIES è il controllo delle transazioni
commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere. In particolare,
consultando la predetta banca dati, ogni soggetto passivo IVA, prima di effettuare un’operazione commerciale,
può rilevare l’esistenza in attività di una società e se la stessa sia autorizzata ad effettuare operazioni commerciali
intracomunitarie.
Nell’ambito dell’intera operazione, i Giudici per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata hanno emesso
– su richiesta della Procura della Repubblica – diversi provvedimenti di sequestro per equivalente di beni, tra i
complessivi.
Contrastare l’evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del
Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare di
meno”).
La Guardia di Finanza è in grado di colpire, nella loro globalità, tutti quei fenomeni che costituiscono ostacolo
alla crescita ed alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale.
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