(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2026 - Su richiesta della Procura europea (EPPO) di Vilnius (Lituania), i funzionari del Servizio investigativo sui reati finanziari lituano (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT), gli investigatori dell’Ufficio investigativo fiscale tedesco (Steuerfahndung) di Dresda e l’Europol hanno effettuato oltre 40 perquisizioni in diverse città della Lituania. Si tratta della seconda ondata di misure investigative nell’ambito di un’indagine su un’organizzazione criminale che importava auto di recupero dagli Stati Uniti e le rivendeva dopo averle riparate, evadendo dazi doganali e IVA. 

L’indagine, nome in codice “Nimmersatt”, si estende dagli Stati Uniti alla Russia, con collegamenti con Canada, Ungheria, Irlanda e Regno Unito (UK), nonché con 12 paesi dell’UE della zona EPPO: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna. 

In gioco c’è una vasta rete criminale attiva nel contrabbando di auto gravemente danneggiate dagli Stati Uniti all’UE, per poi rivenderle ai clienti finali dopo riparazioni superficiali, eludendo al contempo il pagamento dei dazi doganali e commettendo frodi IVA su larga scala. Le auto rappresentano inoltre un grave pericolo per la sicurezza dei consumatori europei, che inconsapevolmente acquistano veicoli pericolosi a prezzi elevati.

Come precedentemente riportato , una prima serie di perquisizioni e arresti ha avuto luogo nell’aprile 2025, quando sono stati arrestati i principali capi dell’organizzazione criminale e i dirigenti delle società coinvolte. In quell’occasione è stata sequestrata una grande quantità di informazioni e sono stati identificati nuovi autori di questo gruppo criminale, il che ha portato agli attuali arresti.

Mercoledì scorso, altri cinque sospettati sono stati arrestati nella regione di Klaipeda e 25 persone sono state fermate per essere interrogate, agendo come privati ​​cittadini, in Lituania.  Questa disposizione  consente ai rivenditori di pagare l’IVA solo sul loro margine di profitto ( la differenza tra il prezzo pagato per l’articolo e il prezzo a cui viene venduto),  quando vendono beni di seconda mano acquistati da privati.  In questo modo, hanno acquistato auto senza registrarle a proprio nome e le hanno rivendute senza pagare alcuna imposta, rimanendo completamente immersi nel business illegale della rivendita di auto. Negli ultimi cinque anni, si ritiene che alcuni di questi presunti concessionari abbiano ordinato veicoli da rivendere per 45 milioni di euro.

Questa indagine preliminare riguarda frodi IVA commesse in Lituania e Germania e altre attività criminali in Lettonia, Estonia, Bulgaria, Romania e Paesi Bassi, che hanno causato danni per oltre 30 milioni di euro. Il caso riguarda anche il riciclaggio di almeno 7,4 milioni di euro ottenuti da tale attività criminale.

Come funziona 

Le organizzazioni criminali sfruttano il mercato statunitense delle auto danneggiate in incidenti, che spesso vengono vendute all’asta o demolite. Questo gruppo criminale, preso di mira dall’indagine dell’EPPO, acquistava enormi quantità di auto incidentate dalle compagnie assicurative statunitensi alle aste e le spediva poi nell’UE. Utilizzando una rete di compagnie fittizie e fatture false per nascondere l’origine delle auto, questi veicoli arrivavano nell’UE con la loro storia commerciale oscurata. 

Le auto sono arrivate in diversi porti, tra cui Anversa (Belgio), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) e Rotterdam (Paesi Bassi). Per evadere una parte sostanziale dei dazi doganali, i malviventi hanno presentato fatture false alle autorità doganali, dichiarando un valore molto inferiore a quello pagato per i rottami. 

Le auto venivano poi trasportate via terra in Lituania, per essere riparate in officine. Tuttavia, in base alle prove, le riparazioni erano solo superficiali, per farle apparire come nuove. Successivamente, quando le auto venivano vendute ai clienti finali in Germania e in altri paesi dell’UE, venivano presentate come se non avessero mai subito incidenti o fossero state completamente riparate, anche quando presentavano danni nascosti, tra cui airbag mancanti o altri gravi problemi di sicurezza. Veicoli di valore inferiore venivano venduti sui mercati dell’Europa orientale. 

Le misure di questa settimana hanno potuto contare sul prezioso supporto di 120 ufficiali della FNTT lituana, di 15 investigatori dell’ufficio investigativo fiscale tedesco  di Dresda e  dell’Europol.

Tutte le persone coinvolte sono presunte innocenti fino a prova contraria da parte dei tribunali competenti.

L’EPPO è la Procura pubblica indipendente dell’Unione europea. È responsabile delle indagini, del perseguimento penale e del rinvio a giudizio per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE.