(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2023 - (AGENPARL) – mer 18 ottobre 2023 GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Roma
COMUNICATO STAMPA
18/10/2023
GDF ROMA: SCOPERTA AI “CASTELLI ROMANI” FRODE FISCALE DI OLTRE 42 MILIONI
DI EURO. ARRESTATI TRE PROFESSIONISTI
Una maxi-frode fiscale, realizzata grazie al supporto di sette consulenti operanti ai “Castelli Romani” è stata
scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno arrestato tre persone ed eseguito il
sequestro preventivo di oltre 30 milioni di euro nei confronti di 26 persone fisiche e 18 persone giuridiche, su
disposizione del G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica a quella sede.
Il provvedimento scaturisce dalle indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro, scattate dopo una
verifica fiscale a una panetteria di Artena, che avevano consentito di individuare un sodalizio costituito da
consulenti fiscali con studio a Frascati e a Roma, specializzato nell’“azzerare” i debiti tributari, creando
artificiosamente, dietro corresponsione di una percentuale variabile tra il 25% e il 35% delle imposte non versate,
crediti d’imposta falsi in capo alle imprese interessate.
Dagli accertamenti è emerso che 549 clienti, tra persone fisiche e giuridiche operanti in diverse aree del territorio
nazionale, avevano beneficiato dei servigi dell’organizzazione, con un volume di compensazioni d’imposta
quantificate in oltre 42 milioni di euro, attraverso la presentazione di 11.911 modelli F24 recanti codici relativi ai
crediti d’imposta fasulli.
Complessivamente, a vario titolo, 26 persone fisiche, tra titolari di imprese individuali e rappresentanti legali di
società, sono indagati per l’ipotesi di reato di indebita compensazione di debiti tributari con crediti d’imposta
inesistenti, con l’aggravante specifica per i professionisti prevista dalla normativa penale-tributaria, tre dei quali
sottoposti alla misura degli arresti domiciliari quali ideatori e promotori della frode.
Il provvedimento è stato adottato allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo,
vale la presunzione di non colpevolezza.
Le indagini della Procura della Repubblica veliterna e delle Fiamme Gialle di Colleferro si inquadra nella più
ampia azione a contrasto delle frodi fiscali che, oltre all’Erario, danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti.