(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2023 - (AGENPARL) – ven 13 ottobre 2023 GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Prato
COMUNICATO STAMPA
13/10/2023
GDF PRATO: FRODE FISCALE NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PALLETS,
SCOPERTO GIRO DI FATTURE FALSE PER CIRCA 100 MILIONI DI EURO CON IL
SISTEMA DELLE “CARTIERE”.
56 IMPRENDITORI INDAGATI E SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 4 MILIONI.
Scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato una ingente frode fiscale nel settore del commercio di pallets,
perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 80 milioni di euro ed
IVA per circa 16 milioni di euro da parte di 56 società, riconducibili a soggetti localizzati su tutto il territorio
nazionale.
I Finanzieri del Gruppo di Prato, coordinati dalla DDA di Firenze, hanno ricostruito lo schema evasivo con il
quale – tramite l’utilizzo di persone fisiche di comodo cosiddette “teste di legno”, intestatarie di imprese
individuali prive di qualsivoglia dotazione aziendale e di ulteriori società filtro interposte, tutte operanti nel
commercio di pallets – venivano movimentate ingenti quantità di denaro.
Detti soggetti di comodo erano intestatari di conti correnti, direttamente gestiti dal sodalizio criminale, utilizzati
per movimentare, grazie all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ingenti somme di denaro, le quali, al
termine della catena riciclatoria, venivano, con frequenza giornaliera, prelevate in contanti dai vari prestanome
su istituti finanziari dell’hinterland pratese, per essere successivamente concentrati presso gli uffici di una società
con sede a Campi Bisenzio (FI), ove venivano distribuite a vari soggetti titolari di attività economiche.
Le Fiamme Gialle, dunque, sono riuscite ad intercettare un sistema di riciclaggio dei proventi illeciti basato sul
commercio e sulle false fatturazioni (“Trade based money-laundering”), che è particolarmente diffuso in seno ai
sodalizi criminali.
Le attività svolte hanno permesso altresì di individuare e sottoporre a sequestro patrimoni illecitamente
accumulati nel corso degli anni dagli affiliati al presunto sodalizio criminale, nonché dagli imprenditori ad esso
contigui, per un valore complessivo pari ad oltre 4 milioni di euro, tra cui 9 immobili, 8 autoveicoli, oltre 20
rapporti finanziari, 4 imprese e denaro contante per oltre 300.000 euro.
A riprova dell’approccio integrato adottato dai finanzieri per il contrasto della criminalità economico-finanziaria,
i militari del Gruppo di Prato hanno portato anche a termine dei controlli fiscali nei confronti delle imprese
coinvolte, ricostruendo e segnalando alle varie Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate competenti un
fatturato complessivo di quasi 100 milioni di euro.
Ad avvalorare lo spessore investigativo dell’operazione in argomento, allo stato attuale le competenti Direzioni
provinciali dell’Agenzia delle Entrate, condividendo i rilievi mossi dalle Fiamme Gialle, hanno già emesso
avvisi di accertamento per oltre 67 milioni di euro, provvedendo alla contestazione di imposte evase e sanzioni
per oltre 42 milioni di euro.
L’operazione in rassegna testimonia il costante impegno della Procura Distrettuale di Firenze e della Guardia di
Finanza a salvaguardia delle leggi e a contrasto dei fenomeni connotati da forte pericolosità economica,
perpetrato attraverso l’approccio integrato e multi-settoriale al contrasto degli illeciti economico-finanziari tipico
delle Fiamme Gialle.
La responsabilità degli indagati dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento.
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