(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2023 - (AGENPARL) – lun 11 settembre 2023 GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Varese
COMUNICATO STAMPA
11/09/2023
EQUIVALENTE AL PROFITTO ILLECITO DI UNA FRODE CAROSELLO NEL SETTORE DEI
CARBURANTI. INDAGATO IL GESTORE DI UN DEPOSITO DI PRODOTTI PETROLIFERI.
Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno dato esecuzione ad un decreto di
sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura bustocca al termine di un’indagine che ha interessato il
collaudato sistema delle c.d. “frodi carosello” all’imposta sul valore aggiunto.
L’indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Varese, condotta trasversalmente tanto sotto il
profilo amministrativo-tributario quanto quello penale, ha portato all’individuazione di un articolato meccanismo
di frode nel settore del commercio degli idrocarburi (attuato mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per
operazioni inesistenti per quasi 6 milioni di euro, da parte di società cartiere e buffer), finalizzato ad evadere
Sulla base dei numerosi elementi raccolti dalla polizia economico finanziaria, il GIP di Busto Arsizio ha emesso
del suo amministratore, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni
inesistenti.
L’odierna operazione della Guardia di Finanza di Varese si inserisce nel quadro delle rinnovate linee strategiche
dell’azione del Corpo, volte a rafforzare l’azione di contrasto alle condotte fraudolente con effetti distorsivi della
concorrenza e di inquinamento del mercato, in un comparto nevralgico per l’economia nazionale come quello del
commercio e della fornitura di idrocarburi per autotrazione.
In osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 08 novembre 2021, si rappresenta che il
procedimento penale è in fase di indagine preliminare e che, per il principio di presunzione di innocenza, la
colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo
ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Inoltre la diffusione del presente comunicato stampa è
autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo
n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione con particolare riferimento al contrasto
dei reati contro la persona, nonché di ogni altra forma di criminalità economico-finanziaria.