(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2023 - (AGENPARL) – lun 07 agosto 2023 GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Como
COMUNICATO STAMPA
07/08/2023
GDF COMO: CONFISCATI BENI E SOMME DI DENARO PER OLTRE 7 MILIONI DI EURO
NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO CRIMINOSO DEDITO ALLA COMMISSIONE DI FRODI
FISCALI.
La Guardia di Finanza di Como, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha confiscato disponibilità
patrimoniali appartenenti ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di molteplici reati tributari
perpetrati nel settore della fornitura di manodopera, delle pulizie, del facchinaggio, dei trasporti e della logistica,
al servizio della c.d. “grande distribuzione organizzata”.
L’attività svolta trae abbrivio dall’esecuzione, in data 21 giugno 2022, di perquisizioni locali e personali nei
confronti di 21 persone fisiche e 19 persone giuridiche (residenti e aventi sede in Lombardia, Piemonte, Lazio,
Campania e Calabria) e di 14 misure cautelari personali (di cui 9 custodie cautelari in carcere, 4 arresti
domiciliari e 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), nonché contestuale Decreto di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per complessivi 7,7 milioni di euro, emesso dal
Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Como su richiesta della locale Procura della Repubblica.
L’attività di polizia economico-finanziaria ha consentito di sottoporre a confisca definitiva (ex art. 12-bis del
D.Lgs. 74/2000 e art. 240 c.p.), in favore dello Stato:
– due compendi aziendali (nel Comune di Cadorago (CO));
– due ville di pregio con piscina (nei Comuni di Grandate (CO) e Lurago Marinone (CO));
– dieci immobili (in provincia di Como e Brescia);
– ventotto rapporti finanziari con una giacenza complessiva di 461.061,89 euro;
– quote societarie;
– due autovetture utilitarie;
– due moto “Harley Davidson”;
– denaro contante per 333.648,30 euro;
– due orologi di valore (rispettivamente, marca Rolex e Bulgari);
– gioielli (rispettivamente, marca Chanel, Gucci e Bulgari) e un anello con diamante Trilogy.
La sentenza, divenuta oramai irrevocabile, ha confermato la responsabilità penale di 11 persone fisiche, di cui 4
risultate, tra l’altro, destinatarie, a vario titolo, delle seguenti pene accessorie (ex art. 12 del D.Lgs. 74/2000):
– interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
– incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
– interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria;
– interdizione perpetua dall’ufficio di componente della Corte di Giustizia tributaria;
– interdizione dai pubblici uffici.
Le attività di polizia giudiziaria, svolte dai militari del Gruppo di Como, scaturite a seguito di un costante
monitoraggio di plurime società cooperative operanti nel territorio lariano e dalla conseguente percezione di
molteplici indici di rischio fiscali e valutari, hanno permesso di disarticolare un complesso sistema di frode
fiscale perpetrato in forma associativa, ininterrottamente, tra la fine del 2015 ed il 2022, mediante la costituzione
di 17
società cooperative, un consorzio ed una s.r.l. (da ritenersi società capogruppo).
I responsabili di tali condotte illegali, attraverso tale sistema (ovvero attraverso l’utilizzo fittizio dello schema
societario cooperativistico), hanno commesso plurimi reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (per
omessa dichiarazione (per un ammontare di imposte evase ai fini II.DD. per complessivi 906.826,87 ed ai fini
IVA per complessivi 737.676,89 euro), di indebite compensazioni di imposta attraverso la sistematica
compensazione di debiti tributari e previdenziali utilizzando crediti tributari inesistenti e/o non spettanti indicati
complessivi 829.910,00 euro). Il sistema di frode ideato e realizzato dal sodalizio criminale è stato ricostruito dai