(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2023 - (AGENPARL) – gio 10 agosto 2023 GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Venezia
COMUNICATO STAMPA
10/08/2023
GDF VENEZIA: CONFISCA PER OLTRE 30 MILIONI DI EURO PER FRODE ALL’IVA NEL
SETTORE DEI CARBURANTI.
Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia stanno dando esecuzione al provvedimento con
cui il G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma ha disposto la confisca di beni mobili e immobili, terreni, quote
societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro nei confronti di una
società con sede a Roma e del suo amministratore di fatto residente in provincia di Milano, ritenuti principali
artefici di una vasta frode all’Iva nel settore del commercio di carburanti per autotrazione.
L’odierno provvedimento, eseguito nelle province di Milano e Parma, conclude un’articolata attività d’indagine
condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia e diretta dalla Procura della Repubblica di Roma che ha consentito
di smantellare un’associazione a delinquere dedita all’evasione dell’IVA nello specifico settore, attraverso
l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e l’utilizzo in compensazione di fittizi crediti
d’imposta (operazione “RED LINE”). Nel medesimo contesto erano già state eseguite 4 ordinanze di custodia
cautelare (1 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) e il sequestro preventivo, su tutto il territorio nazionale, di
quote societarie, disponibilità finanziarie e di 48 immobili per un valore complessivo di 37 milioni di euro, quale
illecito profitto corrispondente all’IVA evasa relativa alla commercializzazione di oltre 270 milioni di litri di
carburante in evasione di imposta.
All’esito delle attività odierne sono stati definitivamente assicurati allo Stato 33 immobili tra fabbricati e terreni,
2 autovetture, quote sociali per oltre 70 mila euro e i saldi attivi dei conti correnti riconducibili ai destinatari
della sentenza; la posizione del soggetto è stata inoltre definita con l’applicazione della pena di 3 anni e 6 mesi di
reclusione oltre alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
L’attività di servizio è il frutto del costante presidio offerto dal Corpo, in sinergia con l’Autorità giudiziaria, a
contrasto dell’evasione fiscale che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico e rappresenta un freno
alle prospettive di ripresa e rilancio dell’economia nazionale.