(AGENPARL) – gio 27 ottobre 2022 Buongiorno si invia il testo del comunicato
COMUNICATOSTAMPA
ROMA:FRODENELSETTOREDEIPRODOTTIPETROLIFERIPERCIRCA 30MILIONIDI EURO
Roma,27Ottobre2022 – L’UfficioAntifrodedellaDirezioneTerritorialedelLazioedell’Abruzzo,di concerto con la Direzione Antifrode-Ufficio Investigazioni, ha effettuato un’attività diverifica fiscale che ha consentito l’accertamento di un’evasione IVA pari a circa 30 milioni dieuronelsettore deicarburanti.
In particolare, un soggetto fittizio (c.d.“missing trader”) operante nella città di Roma, attraversofalse attestazioni è riuscito a raggiungere un elevato volume d’affari, superiore a 70 milioni dieuro,senzailversamentodell’IVAdovuta.
La frode si è attuata attraverso la fatturazione fittizia volta all’evasione fiscale dell’IVA con lacreazionedifalsicrediti diimposta.
I funzionari dell’Agenzia si sono avvalsi della metodologia di analisi dei rischi elaborata per ilsettore delle energie, la Oil Revenues Analysis (O.R.A.), che ha consentito l’individuazione delsoggetto e lo smantellamento della frode fiscale. Conseguentemente, gli autori della frode sonostatigiàsegnalatiallaProcuradellaRepubblicacompetenteterritorialmente.
Ancora una volta l’Agenzia ha dimostrato il proprio ruolo strategico nel tutelare sia gli operatoridelmercatodelleenergie,chesvolgonolapropriaattivitàinunmomentostoricoparticolarmentecomplesso,siaiconsumatorialleprese,almomento,conlanecessitàdiattuareil miglior risparmio energetico visto l’incremento dei prezzi dei prodotti di questa specie suimercatieuropei.
Direzione Generale