Un’indagine condotta dalla Procura europea (EPPO) di Atene (Grecia) ha identificato un gruppo criminale organizzato, presumibilmente coinvolto in un sistematico sistema di frode su larga scala ai danni dei sussidi e in attività di riciclaggio di denaro. Oggi sono stati arrestati 37 sospettati e sono state effettuate perquisizioni in tutto il Paese.

L’indagine ha rivelato che, almeno dal 2018, si ritiene che il gruppo abbia operato in tutta la Grecia, con una chiara struttura gerarchica, ruoli distinti e un’attività continuativa fino ad oggi. Avrebbero sfruttato le lacune procedurali nella presentazione delle domande di aiuto unico (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – EAE) nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) dell’UE, utilizzando documenti falsificati o fuorvianti per richiedere sussidi agricoli all’Agenzia ellenica per i pagamenti e il controllo degli aiuti comunitari di orientamento e garanzia (OPEKEPE).

 I membri del gruppo criminale organizzato sono inoltre sospettati di aver dichiarato fraudolentemente terreni agricoli e pascoli che non appartenevano loro o non soddisfacevano i criteri di ammissibilità. Avrebbero gonfiato il numero di capi di bestiame per aumentare i loro diritti ai sussidi. Per nascondere l’origine illecita dei proventi, si ritiene che i sospettati abbiano emesso fatture fittizie, instradato i fondi attraverso diversi conti bancari e mescolati con entrate legittime. Parte del denaro sottratto sarebbe stato speso in beni di lusso, viaggi e veicoli, per camuffare i fondi come beni legittimi.

Nel corso dell’indagine preliminare, sono stati identificati 324 soggetti come beneficiari di sussidi, con un danno stimato di oltre 19,6 milioni di euro al bilancio dell’UE. Di questi, si ritiene che 42 siano coinvolti nel caso in questione e siano considerati membri effettivi del gruppo criminale organizzato. La maggior parte di loro non sembra avere alcun legame effettivo con l’agricoltura, il che suggerisce che la loro partecipazione sia servita esclusivamente a facilitare la frode. 

Le indagini e le perquisizioni hanno contato sul supporto della Divisione per i Crimini Finanziari della Direzione per la lotta alla criminalità organizzata (Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος), della Divisione per i Crimini Finanziari della Sottodirezione per la lotta alla criminalità organizzata nella Grecia settentrionale (Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος) e il Dipartimento per la lotta alla criminalità organizzata di Creta (Τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης).

Le misure di congelamento dei beni riguardanti i membri dell’organizzazione criminale sono eseguite dall’Unità ellenica di informazione finanziaria (UIF) (Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).

Tutte le persone coinvolte sono presunte innocenti fino a prova contraria da parte dei competenti tribunali greci.

L’EPPO è la Procura pubblica indipendente dell’Unione europea. È responsabile delle indagini, del perseguimento penale e del rinvio a giudizio per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE.