(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025 - (AGENPARL) – Tue 25 March 2025 GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Chieti
COMUNICATO STAMPA
25/03/2025
GDF CHIETI: SMASCHERATO UN SOFISTICATO SISTEMA DI FRODE
BANCARIA CON CONTI CORRENTI INTESTATI A IGNARI CITTADINI.
Il Comando Provinciale Chieti ha identificato un gruppo di soggetti che, attraverso la sostituzione di
persona, riusciva ad attivare numerosi conti correnti presso diversi istituti di credito.
Al termine di un’accurata attività info-investigativa, i militari della Tenenza di Ortona – coordinati dal
Ten. Giancarlo Passeri – hanno individuato dei responsabili che, in accordo tra loro, attraverso il reato
di sostituzione di persona, accendevano on line, presso vari istituti di credito, numerosi conti correnti a
nome di inconsapevoli titolari.
La frode, semplice ma ben strutturata, si fondava sull’acquisizione illecita di copie di documenti di
riconoscimento ed indirizzi mail di persone che avevano stipulato contratti di telefonia mobile in un
centro commerciale nel comune di Chieti.
Le certificazioni estrapolate e la successiva generazione di numeri di telefono fittizi, permetteva al
sodalizio criminale di accendere diversi conti correnti online, nei quali confluivano, con l’indicazione
“stipendi ed emolumenti”, bonifici bancari a favore degli ignari correntisti.
Tale flusso finanziario in entrata simulava perfettamente lo scenario tipico di un’attività lavorativa
svolta dalle vittime del reato e ciò ha determinato il presupposto indispensabile per richiedere – a nome
dei titolari completamente all’oscuro del progetto delittuoso – carte di credito/debito al fine di prelevare,
fino ad esaurimento del plafond, il denaro contante prosciugando il conto.
Per ottenere le carte di pagamento elettronico, i truffatori utilizzavano indirizzi di cassette postali nelle
zone turistiche della costa abruzzese (notoriamente poco frequentate nei periodi di bassa stagione),
intestandole ai soliti malcapitati.
Gli avvisi di mancata consegna e di giacenza venivano prelevati dai malfattori che, consapevoli
dell’assenza dei veri destinatari, compilavano l’apposito spazio per le deleghe (utilizzando sempre le
copie dei documenti acquisite in precedenza) per poi recarsi direttamente presso gli uffici postali
territorialmente competenti a ritirare la missiva con le allegate tessere magnetiche emesse dagli istituti
di credito.
Seguendo il numero di tracciabilità di ogni raccomandata fornito dalle banche, le Fiamme Gialle
ortonesi, con la collaborazione di Poste Italiane Spa hanno identificato gli autori dell’ambizioso
disegno criminoso.
Gli accertamenti hanno permesso, agli inquirenti, di risalire al nominativo di 27 vittime – che hanno
sporto denuncia e disconosciuto i conti a loro intestati – e a 21 carte di credito utilizzate illecitamente
generando una frode accertata di 50.000 euro ai danni di un istituto di credito.
Le indagini, ancora in corso e nelle quali vige la presunzione di non colpevolezza fino all’ultimo grado
di giudizio, hanno permesso finora di segnalare all’Autorità Giudiziaria Teatina, due soggetti, senza
escludere che ulteriori approfondimenti individuino altri responsabili.
“Nonostante l’architettura della truffa era ben congegnata, l’abilità investigativa dei finanzieri ha
permesso di contenere ed arginare le perdite finanziarie subite dagli istituti di credito coinvolti
ottenendo un risultato di servizio prestigioso per il Corpo” – esordisce il Comandante Provinciale Chieti,
Col. Michele Iadarola – “a dimostrazione della versatilità delle Fiamme Gialle in contesti operativi
sempre più mutevoli, a volte unici ed originali”.
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