(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025 - (AGENPARL) – Fri 04 July 2025 GdiF SAVONA: OPERAZIONE “BRICK HUNT”. SEGNALATE ALL’A.G. 17
PERSONE, DELLE QUALI UNA TRATTA IN ARRESTO, PER REATI
FALLIMENTARI, FISCALI, SOCIETARI E CONTRO IL PATRIMONIO.
DISPOSTI SEQUESTRI PER NOVE MILIONI DI EURO.
La Guardia di Finanza di Savona, sotto l’egida della locale Procura
della Repubblica, ha
concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria in
materia di reati
fallimentari, societari e fiscali e contro il patrimonio, condotta nei
confronti di dieci
società operanti nel settore edile.
Le attività investigative, eseguite in Liguria, Piemonte e Lombardia,
hanno consentito
di sequestrare documentazione contabile ed extra-contabile oltreché dispositivi
informatici, disvelando il complesso sistema di frode posto in essere
che si sostanziava
nella fittizia interposizione di società prive di effettiva
consistenza patrimoniale, al solo fine
di eludere sistematicamente le imposte mediante l’indebito utilizzo di
crediti fiscali non
spettanti ovvero inesistenti e il reiterato inadempimento degli
obblighi contabili (mancata
presentazione delle dichiarazioni fiscali).
In particolare, sono state accertate indebite compensazioni derivanti
da crediti d’imposta
inesistenti per cinque milioni di euro, oltreché constatata una base
imponibile netta
sottratta a tassazione, di dieci milioni di euro e IVA per circa due
milioni di euro. A tali
evidenze si sono sommate condotte di riciclaggio ed autoriciclaggio
dei proventi illeciti
derivanti dall’evasione fiscale.
In tale contesto il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Savona
ha dato esecuzione ad
un provvedimento di sequestro, emesso dal Giudice per le Indagini
Preliminari del
Tribunale, ai fini della successiva confisca, sia diretta sia per
equivalente, di
disponibilità finanziarie, beni immobili e quote sociali per un valore
di nove milioni di euro,
nei confronti dei titolari delle società coinvolte nelle frodi e
all’esecuzione di una misura
cautelare di carattere personale, in capo al dominus del disegno criminoso.
Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è stato adottato nella fase
delle indagini preliminari
sussistendo esigenze cautelari ed ha natura non definitiva, valendo la
presunzione di
innocenza fino a sentenza definitiva.
La trasversale azione operativa sviluppata dalle Fiamme Gialle
savonesi testimonia il
particolare impegno profuso dall’Istituzione nel contrasto alla lotta
dell’evasione, derivante
da reati particolarmente “insidiosi”, come le indebite compensazioni
derivanti da crediti
d’imposta inesistenti, nonché il riciclaggio ed auto riciclaggio dei
relativi proventi illeciti.