(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025 - (AGENPARL) – Wed 28 May 2025 QUESTURA DI TREVISO
COMUNICATO STAMPA
La Polizia di Stato ha smantellato un’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e al trasferimento di denaro all’estero: eseguiti 8 arresti
Nella mattinata odierna la Polizia di Stato di Treviso nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e denominata “Tesori d’Oriente”, ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed una degli arresti domiciliari nei confronti di soggetti di nazionalità cinese ed italiana, accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro ed al suo trasferimento fraudolento all’estero.
Nel corso della complessa attività di indagine, svolta tra novembre 2024 e aprile 2025 i poliziotti della Squadra Mobile di Treviso hanno raccolto importanti elementi investigativi sull’esistenza di un’associazione a delinquere i cui vertici, tutti di nazionalità cinese, erano impegnati nella raccolta di denaro contante consegnato da connazionali titolari sia di attività illecite, come alcuni centri massaggi all’interno dei quali veniva sfruttata o favorita la prostituzione, sia di attività lecite, come r istoranti, bar e negozi di abbigliamento ed oggettistica.
Il gruppo criminale, nello specifico, era composto da cinque soggetti di nazionalità cinese, titolari di alcuni negozi, bar e sale slot, di età compresa tra i 45 e i 60, e da tre imprenditori italiani di 36, 62 e 66 anni, attivi principalmente nel settore del recupero e smaltimento dei materiali ferrosi.