SCOPERTA EVASIONE IVA PER OLTRE 1,2 MILIONI DI EURO

(AGENPARL) – mer 08 febbraio 2023 Buongiorno si invia il testo del comunicato
COMUNICATO STAMPA
SCOPERTA EVASIONE IVA PER OLTRE 1,2 MILIONI DI EURO
Trento, 8 febbraio 2023 – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Trento, nello svolgimento di attività finalizzate ad esitare una richiesta di Mutua Assistenza Amministrativa I.V.A. avanzata dall’Autorità rumena, hanno scoperto due soggetti trentini, facenti parte di una più ampia organizzazione che gestiva, anche attraverso prestanome, decine di imprese aventi sede sia in Italia che all’estero.
Lo scopo dell’organizzazione criminale era ottenere, attraverso quello che si definisce “Schema Ponzi”, finanziamenti e servizi bancari d’incasso, tramite una falsa rappresentazione delle realtà
societarie. Il denaro artatamente ottenuto era “Reinvestito” in analoghe attività illecite, oppure distratto all’estero con la compiacenza di operatori U.E. ed Extra U.E., attuando in tal modo
forme di riciclaggio e auto-riciclaggio sulla base delle esigenze dei soggetti coinvolti.
L’attività ispettiva sul territorio trentino è stata portata a termine grazie una ampia indagine preventivamente autorizzata dalla competente Procura della Repubblica necessaria ad acquisire alcune informazioni rivelatesi poi indispensabili.
A conclusione dell’attività amministrativa sono stati redatti due Processi Verbali per la constatazione dell’IVA evasa dalle due società trentine, nel periodo 2018-2021, per una maggiore
imposta di 1,2 milioni di euro.
I legali rappresentanti delle due società sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria per le violazioni penali previste per l’evasione dell’I.V.A.
Direzione Generale